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伯明翰老板

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昨日,一则重磅消息引爆足坛:英超伯明翰俱乐部老板杨家诚涉嫌洗黑钱,共被控5项洗黑钱罪,涉款增加到7亿港元。目前,杨家诚已经被香港警方拘捕。

根据中国香港警方透露的信息,杨家诚将面临5项罪名的起诉,目前他已经被警方扣押,并于昨天在中国香港东区裁判法院开审。据悉,如果杨家诚洗黑钱罪名成立,最高可判监禁14年及罚款500万港元。但是案件已经被押后6周至8月11日再审,杨家诚也已被批准以700万港元现金保释。此外,伯明翰环球也于昨日11时27分发布公告停牌。“我刚刚接到了来自香港方面的,伯明翰控股集团的电话。并被告知杨家诚先生被香港警方调查一事,并不会影响到伯明翰俱乐部的正常运作。”伯明翰执行主席彼得·本努在俱乐部官方声明中如此说道。

 钱,就是这样由黑洗白的!

  业内人士解读杨家诚案例  

何谓“洗钱”,杨家诚们又是通过什么方式来“洗钱”的?足球市场是否已成为洗钱者们的目标?带着这些问题,记者查询了相关资料,并采访了相关法律专家,解读足伯明翰老板球与洗钱之间错综复杂的关系。

名词解释:“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程。这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够以“合法掩护非法”,不断扩大犯罪势力。

洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。

一位业内人士告诉记者,洗钱一般都是针对于巨额的来源不合法的资金,而在消费这笔资金购买资产的时候,对方往往不会关注购买者的资金来源。拿杨家诚的事件来举例,杨家诚在购买英超伯明翰时,对方不会对他的资金来源产生质疑。这样的情况下,买卖关系成立后,原来来路不明的资金就转变成了合理地拥有资产。而且洗钱的过程一般情况下不容易被发现,因为一个公司往往有很多渠道的收入,尤其是赢利额很大的公司,常常有巨额资产的增加。而通过跨国交易来洗钱,隐蔽性要更强一些。

作为一项风靡全球的运动项目,足球已超出运动的范畴。总部设在法国巴黎的国际机构经济合作与发展组织两年前曾发布报告指出,足球运动的全球化和足球球会资金来源的隐蔽性,使得这项运动成为洗黑钱和逃税的“最佳工具”。报告中列举20起通过足球运动展开洗黑钱活动的案例。其中一项案例中,活动在意大利中部的一个犯罪团伙企图通过收购意大利一家知名足球球会来洗黑钱,但被当地调查人员挫败这一企图。报告未点出这一球会名称,但指出其中涉及的犯罪活动包括洗黑钱、勒索和不公平竞争等。

报告同时也指出,犯罪分子染指足球运动,与这一行业内部缺乏规范和存在漏洞不无关系。当时全球注册足球球员3800万人,官员和相关从业者500万人。然而,与如此大规模运动不相匹配的是,许多家球会都由非业内的业余足球爱好者持有,给犯罪分子以可乘之机。由于通过足球运动可以完成大笔资金跨国流通,而球会通常施行隐秘会计制度,令犯罪行为变得更加隐蔽。报告最后建议,全球应建立更为有力的监管机制,加大金融活动透明度,共同抵制足球犯罪,净化运动,使之回归竞技本色。(记者 周舟)
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